Подай сигнал

EL PERIÓDICO: “Разследване за пране на пари в Барселона сочи към министър председателя на България”

Оригиналната статия  на вестник EL PERIÓDICO може да прочетете тук.

Антикорупционните структури разследват постъпления от пет милиона за жилище и луксозен магазин

Европейската комисия поиска да разследва казус на корупция в България, свързан с барселонския случай .Полицията в автономна област Каталуния (Los Mossos d’Esquadra) и Аникоупционната прокуратура разследват дали министър председателят на България, Бойко Борисов, е свързан със схема „за международно пране на пари”, с крайна точка Барселона. Така се посочва в сигнал, който провокира разследването и в който има „признаци на достоверност”, съгласно заключенията на каталунската полиция. Фактите, според докладите на каталунската полиция, „ще насочат към съществуването на престъпна организция”.

Както сигналът, така и разследването, до които има достъп EL PERIÓDICO, установяват, че облагодетелстваното лице по тази предполагаема схема е Борислава Йовчева, бивш български модел, която възможна свързаност с Борисов е на фокуса на вниманието. Йовчева и нейният баща, бивш електротехник, участват в две фирми със седалище в Барселона: Numin Invest SL и EMA BGS SL, които са получили над пет милиона евро от 2013г., според каталунската полиция. Произходът на тези суми, според разследването, е от „физически лица, които не живеят в Испания”.На 20 март 2019г. каталунската полиция получава сигнала от едно НПО от България, наречена MC BUUP (Гражданско движение Обединена България), който информира за предполагаемата схема. В посочения сигнал се твърди, че Йовчева и семейството й живеят в луксозна вила и се намеква за предполагаемата й връзка с министър председателя.

 

Вилата в Еспулгес

Агенти на Централен отдел за Икономчески престъпления са наблюдавали и заснели вилата, която описват като „жилище от висок клас”, разположена в жилищен комплекс в Еспулгес де Лобрегат с „частна охрана и модерни системи за наблюдение”. Разследването разкри, че имотът е закупен за три милиона евро през 2013г. Къщата, с басейн, е на името на Numin Invest S.L, една от двете фирми, които разследват каталунската полиция и прокуратурата.

От януари до юни 2013г. бившият модел е била единствен управител на посоченото дружество, което е разполагало с капитал от 3 000 евро. От тогава длъжността се заема от нейния баща, Георги Йовчев, който внася още 3 600 евро. Разследването открива съществуването на още една фирма: EMA BGS SL, собственик на магазин за луксозни дрехи на Пасео де Грасиа. Тази компания е получила „инжекции” с поне 2 300 000 евро, според каталунската полиция, идващи от друго дружество в данъчния рай Кипър. EMA BGS SL, в която също са участвали бившият модел и баща й, има за седалище вилата, където е живеело семейството.

Бащата е живял и е регистриран в къщата, заедно с неговите съпруга, дъщеря и внучка, родена през 2012г. Каталунската полиция подчертава в своите доклади, че единственият законен попечител на малолетното лице е Борислава Йовчева. В документацията не фигурира друг родител.    В сигнала, който даде начало на разследването се посочва, че българският премиер вероятно е имал сантиментална връзка с бившия модел. Той отрича това по канал Eurocom TV. След като научи за започналото разследване в Барселона, EL PERIÓDICO изпрати на 13 февруари анкета по случая до кабинета на Борисов, без да получи отговор.

 

Доходът на „премиера”

Каталунската полиция е прегледала декларациите за доходите на Борисов, за да установи дали, съгласно това, което е декларирал пред Агенцията по приходите в своята страна, може да си позволи установените инвестиции в двете фирми. Изводът е, че съгласно декларираните доходи, това не е възможно.

След една година разследване, каталунската полиция заключава, че са се осъществили инвестиции в Каталуня, които надхвърлят пет милиона евро. Парите вероятно са пристигнали в Испания посредством двете разследвани фирми. Агентите не са открили данни, които да потвърдят, че бившият модел и баща й имат „достатъчни законни доходи”, за да си позволят такъв начин на живот. В своите доклади до Антикорупционните структури припомнят, че сигналът посочва, че парите „вероятно са свързани с капитали, недекларирани от страна на висши служители в Правителството на България”, сред които Борисов.

По тази причина, каталунската полиция се обръща към Антикорупционната прокуратура да разследва доходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, осребряването на чекове и други банкови данни на Борислава Йовчева, нейния баща и на още пет лица.

Началото на случая

В края на 2015г. в България се разпространяват записи на бившия Председател на Софийски градски съд, съдия Владимира Янева, и друг магистрат – Румяна Ченалова. Съдия Янева е отстранена от служба от българското правителство и в записитесе чува как коментира различни случаи на корупция, злоупотреба с власт и влиянието, което упражняват политиците върху българското правосъдие. Също се споменава съществуването на „къща в Барселона”, която е купил министър председателят Борисов, за да настани „една любовница”.

Европейската комисия в своя доклад от 2016г. за България, подчерта, че скандалът със записите, известен като Яневагейт, „разпали съществуващите противоречия” относно състоянието на правосъдието. Докладът на ЕК посочва, че „след нееднократни призиви към независимо разследване, Министерство на правосъдието CSPJ (българският Висш Съдебен Съвет) съобщават за начало на разследване на съдържанието на записите”.

Европейската комисия посочваше, че „ще бъде важно за правдоподобността на процеса да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че разследването се развива по прозрачен и безпристрастен начин”. Документацията на ЕК добавя, че „на 14 януари, Висшият Съдебен Съвет прекратява своето разследване, макар и на фона на спорни обстоятелства. Процесът е критикуван за липса на прозрачност в писмо от Асоциацията на съдиите”.

През лятото на 2018г. анонимен видеозапис, качен в мрежата, предоставя нови данни за къщата в Барселона. През март 2019г. случаят достига до каталунската полиция, която от тогава започва разследване.

 

Порше за 70 000 евро

Каталунската полиция наблюдава и снима вилата и магазина за дрехи в Барселона дни наред през 2019г. Така успява да установи, че бившият модел използва при придвижването си в града луксозна кола, бяло Porsche Macan. Агентите я снимат как излиза от вилата като го кара. Превозното средство е регистрирано на името на EMA_BGS SL, същата фирма, която управлява магазина за дрехи. Докладите на Антикорупционната прокуратура потвърждават, че колата е оценена на над 70 000 евро и, че е придобита в режим на лизинг през февруари 2017г. към банка в Барселона. Каталунската полиция посочва, че този „разход е в противоречие” със загубите на магазина и фирмата, почти в ситуация на фалит.

Антикорупционен фонд

Категория
РАЗСЛЕДВАНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *